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Zahlungsinstitut · USA
Laut seiner offiziellen Website ist Currency Exchange International (CXI) ein 1998 gegründeter Anbieter von Devisentechnologie und -dienstleistungen mit Hauptsitz in Orlando, Florida, der an der Toronto Stock Exchange (TSX: CXI) und am OTC-Markt (CURN) notiert ist. Das Unternehmen betreibt mehr als 35 Filialen in großen Städten und Touristengebieten wie Boston, Chicago, Honolulu, Los Angeles, Miami, New York und San Francisco; zu seinem Netzwerk gehören außerdem 37 Agenturstandorte an Flughäfen. Für Privatpersonen bietet es den Umtausch ausländischer Banknoten in mehr als 80 Währungen, die Hauslieferung OnlineFX (1–2 Werktage, mit einer Obergrenze von 3.000 USD für Online-Bestellungen), rund um die Uhr verfügbare Online-Reservierungen mit Bezahlung in der Filiale, eine Best Rate Guarantee in unternehmenseigenen Filialen, das Rückkaufprogramm Currency Price Protection (CPP) gegen eine Gebühr von 5,95 USD sowie Goldbarren und Goldmünzen. Für mehr als 1.400 US-Banken und Credit Unions stellt es über seine Software CXIFX die Versorgung mit ausländischen Banknoten, Dodd-Frank-Reg-E-konforme internationale Überweisungen in mehr als 100 Länder, die Einlösung ausländischer Schecks, die Ausstellung ausländischer Wechsel und Global EFT bereit. Die Website gibt an, dass die kanadische Tochtergesellschaft Exchange Bank of Canada (früher Currency Exchange International of Canada Corp., 2016 mit Genehmigung des kanadischen Finanzministers als Bank fortgeführt) SWIFT-Mitglied ist und am FBICS-Programm der Federal Reserve teilnimmt. Das Unternehmen gibt an, als Money Services Business (MSB) bei FinCEN registriert und in Florida ein lizenzierter Geldtransferdienstleister zu sein und die erforderlichen einzelstaatlichen Lizenzen dort zu besitzen, wo es tätig ist (NMLS ID 907740; seine Verbraucherinformationen nennen die Lizenznummern der Bundesstaaten). Die FinCEN-MSB-Registrierung ist eine Selbstauskunft, keine Lizenz und keine aufsichtsrechtliche Genehmigung. Diese Informationen sind die eigene Darstellung des Unternehmens.
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