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Laut seiner offiziellen Website (auf Spanisch) ist DolEx eine Marke für Finanzdienstleistungen im Privatkundengeschäft für die hispanische Gemeinschaft in den USA; die Fußzeile gibt an, dass DolEx ein Handelsname von Barri Money Services, LLC mit Sitz in Houston ist, einem lizenzierten Geldüberweisungsdienstleister (Money Transmitter) (NMLS 937962). Laut der Seite „Nuestra Historia“ ist die Gruppe ein multinationales Unternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, das über mehr als 500 eigene Filialen und mehr als 3.000 unabhängige Agenten unter den Marken DolEx und Quisqueyana in mehr als 30 US-Bundesstaaten, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln sowie unter der Marke Eurobarri in Spanien tätig ist. Die Website bietet nationale und internationale Geldüberweisungen aus Filialen und über Agenten oder die App DolEx Money Transfer auf Bankkonten, in Filialen, auf mobile Wallets oder zur Barauszahlung in Ländern wie Mexiko, Honduras, Guatemala, El Salvador, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Nicaragua und Peru an, mit Echtzeit-Verfolgung, Scheckeinlösung, Rechnungszahlungen, Handy-Aufladungen, Zahlungsanweisungen (Money Orders) und einer DolEx-Visa-Debitkarte; Privatkredite werden über Oportun angeboten und von Pathward N.A. vergeben, und DolEx ist kein Kreditgeber. Laut Fußzeile ist DolEx Money Services, LLC vom New York State Department of Financial Services als Geldüberweisungsdienstleister (Money Transmitter) zugelassen, und DolEx Dollar Express, Inc. (NMLS 910812) ist in den aufgeführten Bundesstaaten lizenziert. Die FinCEN-MSB-Registrierung ist eine Selbstauskunft, keine Lizenz und keine aufsichtsrechtliche Genehmigung. Diese Informationen sind die eigene Darstellung des Unternehmens.
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Für dieses Institut wurde in den amtlichen Registern der Aufsichtsbehörden kein verifizierter Lizenzeintrag gefunden. Die folgenden Institute sind im selben Dienstleistungsbereich tätig, ihre Lizenzen sind verifiziert und ihr Beschwerdeniveau ist mittel oder niedriger.
Die Lizenzangaben sind anhand der amtlichen Register der Aufsichtsbehörden verifiziert. Die Liste wird automatisch erstellt; sie ist keine Empfehlung, und es gibt keine bezahlte Platzierung.
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