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Établissement de paiement · États-Unis
Selon son site officiel, Currency Exchange International (CXI) est un fournisseur de technologies et de services de change fondé en 1998, dont le siège est à Orlando, en Floride, et qui est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : CXI) et sur le marché OTC (CURN). La société exploite plus de 35 agences dans de grandes villes et zones touristiques telles que Boston, Chicago, Honolulu, Los Angeles, Miami, New York et San Francisco ; 37 points d'agents en aéroport font également partie de son réseau. Pour les particuliers, elle propose le change de billets étrangers dans plus de 80 devises, la livraison à domicile OnlineFX (1 à 2 jours ouvrés, avec un plafond de 3 000 USD pour les commandes en ligne), des réservations en ligne 24 h/24 et 7 j/7 payées en agence, une Best Rate Guarantee dans les agences détenues par la société, le programme de rachat Currency Price Protection (CPP) moyennant des frais de 5,95 USD, ainsi que des pièces et lingots d'or. Pour plus de 1 400 banques et coopératives de crédit américaines, elle fournit, grâce à son logiciel CXIFX, l'approvisionnement en billets étrangers, des virements internationaux conformes à la Reg E de Dodd-Frank vers plus de 100 pays, l'encaissement de chèques étrangers, l'émission de traites étrangères et Global EFT. Le site indique que sa filiale canadienne Exchange Bank of Canada (anciennement Currency Exchange International of Canada Corp., prorogée en banque en 2016 avec l'approbation du ministre des Finances du Canada) est membre de SWIFT et participe au programme FBICS de la Réserve fédérale. La société déclare être enregistrée auprès de FinCEN en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB), être un transmetteur de fonds titulaire d'une licence en Floride et détenir les licences étatiques requises là où elle opère (NMLS ID 907740 ; ses informations aux consommateurs indiquent les numéros de licence des États). L'enregistrement MSB auprès de FinCEN est une auto-déclaration, et non une licence ni une approbation prudentielle. Ces informations constituent la déclaration propre de la société.
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